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公司召開2019年第一次臨時股東大會、第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議

發布者:發布時間:2019-02-18 瀏覽次數:4636次

1月31日下午,股份公司以現場與網絡投票的方式召開2019年第一次臨時股東大會。出席本次現場會議的股東(股東代表)共3名,分別是江西省電子集團有限公司、江西電線電纜總廠、領航投資澳洲有限公司。會議由股份公司董事長曾智斌先生主持,公司在任董事9人,出席5人;在任監事5人,出席4人;董事會秘書潘婉琳女士出席會議,部分高級管理人員和見證律師列席會議。

本次股東大會審議通過了《關于公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》、《關于修訂公司<章程>的議案》、《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》。會議選舉曾智斌先生、伍銳先生、徐風先生、錢偉先生、辜洪武先生、彭忠先生為公司第七屆董事會非獨立董事,選舉董云庭先生、李國平先生、鄧波女士為第七屆董事會獨立董事,以上9名董事共同組成第七屆董事會。會議選舉李中煜先生、陶祺先生、王瑋先生為第七屆監事會非職工代表監事,與工會委員擴大會議選舉的職工代表監事羅少劍女士和許文娜女士共同組成第七屆監事會。

2019年第一次臨時股東大會結束后,股份公司召開第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第一次會議。董事會選舉曾智斌先生為公司董事長,選舉產生第七屆董事會投資與戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員,并聘任孫寧先生為公司總裁;葉建青先生為公司常務副總裁;蔣國忠先生為公司總工程師;郭長斌先生、鄧方俊先生、宋榮華先生為公司副總裁;陳國鋒先生為公司財務總監;潘婉琳女士為公司董事會秘書;朱麗燕女士為公司證券事務代表。監事會選舉李中煜先生為公司監事會主席

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